Quién es “Bochi” Sanfelice, el dueño K del allanado hotel Waldorf

24 آب/أغسطس 2017
(1 Vote)
Author :  

 El socio de la familia Kirchner en la inmobiliaria de Santa Cruz está involucrado en las causas Hotesur y Los Sauces, acusado de ser testaferro de CFK. //  Jueves 24 de Agosto de 2017 

 

Esta tarde la Prefectura Naval allanó el hotel Waldorf, en Paraguay 450, microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, tras una denuncia de Margarita Stolbizer. Los agentes se llevaron cajas de documentación relativas al último traspaso de la empresa. El dueño actual es una figura conocida en Santa Cruz: Osvaldo “Bochi” Sanfelice, socio de Negocios Inmobiliarios SA, la inmobiliaria de la familia Kirchner en Río Gallegos, y señalado como testaferro de Néstor y Cristina Kirchner.

Según Stolbizer, este hotel funcionaría para lavar dinero para el kirchnerismo del mismo modo en que se habrían usado los hoteles Hotesur y Los Sauces, todos con sus debidas causas judiciales. En este caso, en el Waldorf reservaban habitaciones Lázaro Báez y la empresa Odebrecht.

El año pasado, la diputada  presentó ante el juez Claudio Bonadio un escrito donde acusaba a Sanfelice de delitos económicos, como parte de la causa “Los Sauces”.  “Tanto él como su familia no registran impuestos activos ni actividades económicas. Y fundamentalmente no pueden acreditar su solvencia económica”, escribió. Según la diputada, Sanfelice es titular de diferentes empresas “cuyo objetivo primordial es hacer negocios y facturar millones de pesos a los empresarios Lázaro Báez y Cristobal López”. En el texto describía las distintas sociedades de las que formaba parte y su vinculación con empresarios K. Todo indica que el allanamiento al hotel Waldorf también estaría vinculado con la búsqueda de documentación para averiguar quién está detrás de la compra.

 

Negocios

Osvaldo “Bochi” Sanfelice siempre está ligado a las investigaciones de los bienes de los Kirchner. Es un personaje central en la trama de la causa Los Sauces.  Figuraba como empleado de la firma Alcalis de la Patagonia, perteneciente al Grupo Indalo, de Cristóbal López, que facturó el 16% de lo que Los Sauces facturó en total entre 2009 y 2016.

En febrero pasado, un informe de la UIF (Unidad de Información Financiera) analizó un reporte de operaciones sospechosas a su nombre. Surgió a partir de una entidad financiera que realizó movimientos entre el 1 de octubre de 2013 y el 28 de abril de 2016 para la firma IDEA SA, perteneciente a Sanfelice y con la cual gestiona varios hoteles, entre ellos los de CFK. Lo que más llamó la atención de los expertos fue que en ese mismo período la empresa tuvo depósitos en efectivo que superaron los 13 millones de pesos. Los depósitos eran realizados por caja por empleados o personas vinculadas a la sociedad, lo cual hace imposible identificar el origen del dinero. El mismo método es utilizado por los partidos políticos. Un informe de Cippec determinó que en la elección presidencial de 2015 el 99% de los aportes de campaña fueron en efectivo, lo cual facilita el lavado de dinero.

Las maniobras fraudulentas y la insolvencia financiera se extendería también a su familia. Su esposa, Marta Alcira Leiva, socia en algunas de sus empresas, no registra impuestos activos en AFIP.  Sus hijas, al mejor estilo de la familia Kirchner, fueron empleadas públicas: María Marta Sanfelice, de 29 años, trabajó en AFIP y María Laura Sanfelice, de 27 años, se desempeñó en el Ministerio de Justicia.

Hoy la familia Sanfelice sumó un incidente judicial más. Pero ya están acostumbrados.(Perfil)

Comment

  • insurgency esp 2017 insurgency esp 2017 الخميس، 24 آب/أغسطس 2017

    This helps. Cheers!

  • Suzanne Suzanne الخميس، 24 آب/أغسطس 2017

    It's the best time to make some plans for the future
    and it is time to be happy. I've read this put up and if I may just I wish to counsel
    you few attention-grabbing issues or suggestions.

    Maybe you could write subsequent articles regarding this article.
    I wish to read more issues approximately it!

  • endnote x8 full endnote x8 full الخميس، 24 آب/أغسطس 2017

    Cheers, great stuff, Me like.

  • adidas ultra boost adidas ultra boost الخميس، 24 آب/أغسطس 2017

    A formidable share, I simply given this onto a colleague who was doing a bit evaluation on this. And he in truth bought me breakfast as a result of I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! However yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love studying extra on this topic. If doable, as you grow to be experience, would you thoughts updating your blog with extra particulars? It's highly helpful for me. Huge thumb up for this blog submit!

  • football manager 2017 mac crack football manager 2017 mac crack الخميس، 24 آب/أغسطس 2017

    I kinda got into this website. I found it to be interesting and loaded with unique points of view.

  • Alta Alta الخميس، 24 آب/أغسطس 2017

    I would like to thank you for the efforts you
    have put in writing this blog. I'm hoping to check out the same high-grade content by you in the future as well.
    In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own site now ;)

  • goyard handbags goyard handbags الخميس، 24 آب/أغسطس 2017

    I would like to express appreciation to the writer just for rescuing me from such a matter. Just after checking through the search engines and getting things that were not pleasant, I thought my entire life was well over. Existing without the presence of strategies to the issues you've resolved through your good site is a critical case, as well as the ones which could have in a wrong way damaged my career if I had not come across your blog. Your know-how and kindness in touching all the things was vital. I am not sure what I would have done if I had not encountered such a solution like this. I am able to now look forward to my future. Thanks for your time so much for the reliable and effective guide. I won't hesitate to suggest your site to any person who should have recommendations on this area.

  • growtopia simulator growtopia simulator الخميس، 24 آب/أغسطس 2017

    I conceive this web site holds some real superb information for everyone : D.

  • Kellie Kellie الخميس، 24 آب/أغسطس 2017

    I am truly thankful to the holder of this web
    page who has shared this impressive paragraph at at this
    place.

  • yeezy yeezy الخميس، 24 آب/أغسطس 2017

    very good publish, i certainly love this website, keep on it

Leave your comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

 

ElDiarioDeseadense el Portal Virtual más visto en la Patagonia. Con la noticia al instante en el momento preciso del día.

 

Acceder

Template Settings

Theme Colors

Blue Red Green Oranges Pink

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…